Valberedning

Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
Fastställda vid bolagsstämma den 19 augusti 2019

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses hädanefter även kända aktieägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp och som inte har utsett ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

*****

Enligt den instruktion för valberedning som antogs på K-Fast Holding AB:s extra bolagsstämma den 19 augusti 2019 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september, jämte styrelsens ordförande. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot går rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2025 består av Stefan Alvarsson, ordförande i valberedningen, representerande Jacob Karlsson AB, Sharam Rahi, representerande Erik Selin Fastigheter Aktiebolag, Olof Nyström, representerande Fjärde AP-Fonden och Erik Selin, styrelseordförande i K-Fast Holding AB. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Stefan Alvarsson, e-post: stefan.alvarsson@onepartnergroup.se. Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till: K-Fastigheter, Valberedningen, Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm.